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　　江苏银河电子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月15日在公司行政研发大楼底楼会议室召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由吴建明先生召集和主持。会议审议通过以下议案：

　　选举产生董事会各专门委员会委员和召集人，包括战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会任期三年。

　　聘任吴刚先生、徐鸽先生为公司副总经理（副总裁），聘任徐敏女士为公司财务负责人，任期均为三年。

　　聘任徐鸽先生为公司董事会秘书，任期三年，徐鸽先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　聘任冯熠先生为公司证券事务代表，任期三年，冯熠先生也持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　所有议案均以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。特此公告。江苏银河电子股份有限公司董事会2025年5月15日。

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